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骗了3年,突然“人间蒸发”!三明有230人被骗2000多万元!

今年4月,位于列东某宾馆十楼的湖南同健资产管理公司三明分公司,一夜之间人去楼空,很多受集资诈骗的市民到梅列经侦大队报案,引起了警方的高度重视,经过缜密分析、认真研判,于今年6月8日将该公司的实际控制人唐某抓获。

6月10日傍晚,梅列公安分局经侦大队的民警,将唐某从广东押解回三明。这家2014年成立的湖南同健资产管理公司三明分公司,他们在三明的诈骗始末也被掀开。

同期声:

梅列公安分局经侦大队民警 汤俊:应该是从2014年开始,运营到2017年的2月份,资金链断裂之后,三明这个公司的实际控制人逃离三明。

经民警调查发现,湖南同健资产管理公司三明分公司从2014开始,雇佣讲师、业务员二十余人,在三明市以上海环强新能源汽车有限公司、湖南永州东兴石材有限公司、厦门好兆头厨柜有限公司、海南开心九号公司的名义开展非法融资和集资诈骗。

同期声:

梅列公安分局经侦大队民警 汤俊:根据初步调查,这四家企业实际上并没有用三明借来的钱去发展生产,而是把借来的钱,支付了高额的利息,或者抽成,或者把钱挥霍了,跟借款人讲的是不符的。

唐某说,他们公司有专门的业务团队和讲师,平时就是上街发放宣传单忽悠老人前来听讲座,还安排老人外出旅游,参观所谓的投资公司。

同期声:

嫌疑人唐某:叫他们去了解项目,他们没看也不会投资。

由于唐某他们的安排,老人参观的公司看上去都是欣欣向荣,回来之后,这些老人又成了公司的宣传员。

同期声:

嫌疑人唐某:是大家觉得项目好,客户有去考察过,客户觉得新能源这个项目符合民生,再说利息也会吸引到他们。

钱某是湖南同健资产管理公司三明分司的讲师,业务员将老人忽悠来了以后,就是他上的课。

同期声:

嫌疑人 钱某:我就是用PPT讲解的东西也不错,利息高一点也挺好的,我们也是从不相信到相信的过程。

警方查明,2014年以来,在湖南同健资产管理公司三明分公司投资的老人就有很多,其中新能源公司受害人160余人、好兆头公司受害人20余人、永州石材受害人34人、开心九号公司受害人65人。

同期声:

梅列公安分局经侦大队民警 汤俊 :目前,湖南同健资产管理公司案件的受害人大概也230多人,涉案金额有2000余万元,其中很多受害人,不止投资了同健公司一家企业,而是三家企业、四家企业都投。

据了解,今年以来,梅列警方已经查获了多起这样的非法集资和集资诈骗的案件。警方提醒,遇到发传单去听课,这样的事一定要多留个心眼,遇到投资之类的多与家属沟通,以免上当受骗。

同期声:

梅列公安分局经侦大队民警 汤俊:在路上遇到一些发宣传单,邀请你们去听课的,首先你们不要去,另外一个,可以拨打电话打110,或者到公安机关跟我们反映,如果你拿了宣传单,可以把宣传单拿过来,能够提前的掌握,就可以提前的打击。